股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2010-009

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月6日上午9:30在公司二楼会议室召开。本次会议采用现场记名投票方式进行议案表决。大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份259，678，800股，占公司总股本634，856，363股的40.90%。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

  同意259，678，800股，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所楼建锋律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2010年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  二○一○年四月六日